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外贸出现新型诈骗,紧固件企业应提高警惕

文章出处:责任编辑:人气:-发表时间:2015-08-03 09:43【

现在做外贸的企业很多,各种贸易诈骗繁多,最近紧固件行业出现了新型诈骗,大家都要提高警惕。首先应预付30%的货款,其次要购买出口保险,发现被骗时,一定要及时报警,不给不法分子留有可乘之机。

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去年2月初,当大多数人还沉浸在春节的喜庆之中时,浙江海盐一家紧固件制造公司的业务员汪翔却焦头烂额地等待一位名叫ANTONY(安东尼)的墨西哥采购商的答复,他不停地刷新电子邮箱,却始终没有新邮件的出现,拨打电话也始终无人接听。如果联系不上,对他和公司来说,意味着将有近百万的损失。

出口货物神秘失踪

2013年6月13日,汪翔在网站上看到安东尼对螺母询价,随后他便按FOB(离岸价)报价。为减少风险,汪翔提出对方需预付30%的货款。然而,墨西哥客户却始终坚持100%见提单付款。直至7月12日,汪翔因为不想错过这单生意,答应了对方的要求。之后,双方便通过电子邮件签订了3份合同,价值107409.55美元,付款方式为100%见提单付款,货物将由安东尼指定的货运代理运输至印度尼西亚雅加达。

9月初,紧固件制造公司将货物装箱交付给安东尼所指定的货运代理刘江,由刘江将货物运送到目的港。然而,安东尼收到提单后开始寻找各种理由拖延付款时间。去年1月开始,安东尼没有了音信。心中不安的汪翔想到了那3批货物,连忙查询,结果是3批货物均显示空箱退回。买家杳无音讯,货物却消失不见。汪翔觉得恍如人间蒸发的安东尼与神秘失踪的三批货之间存在着密不可分的联系。去年4月28日,公司向上海港公安局报案。

警方在侦办过程中发现,还有另外6家紧固件公司被骗,金额超过440万元人民币。去年5月,3个“操盘手”王凡、刘江、萧挺先后被抓获归案。案件被移送至虹口区检察院。随着承办检察官对案件深入调查,出口货物神秘失踪过程被逐渐还原。

业务员“空手套白狼”

王凡原先是一家制造公司的业务员,常与一些紧固件公司有业务往来。2013年,王凡由于工作失误导致公司亏损,同时还欠下了一家紧固件公司90余万元的货款。颇为了解紧固件外贸生意的他,在心中萌发了骗取其他公司出口紧固件的歪念。

一次聚会上,他冒充外国客商诱骗紧固件企业签订合同,而后在货物运输过程中将货物暗度陈仓的计划告诉了刘江。之后,王凡又将另一个货代萧挺拉入犯罪团伙。

冒充外国客商“钓鱼”

国内有不少紧固件买卖电子商务平台,通过这些B2B平台,国内紧固件供应商能够与国内外采购商取得更为直接、密切的联系。王凡用虚假信息在网站上注册了一个新号,给自己贴上墨西哥公司业务员的标签,向海盐地区紧固件公司发出合作意愿。如王凡所预料,大多数紧固件公司纷纷给出报价。短短的几个月内,先后有7家公司与王凡签订了合同,合同中均载明由买方指定货物运输代理。卖方并不知道,这一看似普通寻常的款项会成为他们丢失货物的致命一击。

王凡所指定的货物运输代理,便是他早就拉上自己“贼船”的刘江与萧挺。一般情况下,厂家装好货物后要用箱封将货物封好。为防止露出马脚,他们用了假箱封,装货当天他们带着假箱封来到厂家监督装货,装箱后给箱子贴上假箱封。当货物运至仓库后,刘江与萧挺事先安排好的人员便开始掏箱,每一箱中只留下极少货物。掏箱后,他们再用真箱封将箱子封好。

空箱子被运至自贸区内洋山港港口,即将被运到异国港口。货物与单据不一,又为何会顺利通过海关?原来,刘江、萧挺找到负责办理报关手续的郭宇,出双倍的价钱让他帮忙找人避开查验。就这样空箱子被分别运往印度尼西亚、哥伦比亚等港口。

被害企业集体沉默

检察官发现,被骗的7家公司仅有一家主动报案,其余几家均选择了沉默。这明显有悖常理。原来,为避免风险,国内出口企业通常会向中国出口信用保险公司投保,该保险是政府为了鼓励出口贸易设立的托底险种,资本来源由国家财政预算安排。一旦出现国外采购商破产、无力偿还货款等情形,保险公司将赔付大部分损失,最高赔付比例可达95%。由于合同诈骗等引发的损失不属保险公司理赔范围,国内企业即使发现被骗,也通常以货物到港无人认领而申请理赔。7家企业中6家投过保,仅有汪翔的公司没有投保,正是这家企业选择了报警。

王凡交代,他正是利用企业会向保险公司理赔这一心理实施犯罪。他对海盐的紧固件公司做了调查,选择有一定知名度、信誉好的企业实施诈骗,并将单笔诈骗金额控制在20万美元以内。由于合同金额不大,保险理赔相对容易简便。 今年2月,虹口检察院航运科向虹口区法院提起公诉,王凡、刘江、萧挺3人分别被判处有期徒刑12年、7年与4年,并处以罚金。

此类针对出口紧固件企业的新型诈骗手段,不禁给企业们敲响警钟,企业更要在各方面规范手续,提高警惕,加强管理,不给不法分子留有可乘之机。(注:文中人物系化名)  

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此文关键字:外贸紧固件
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